El paraíso fiscal de Tomás y Jerónimo

04 abril 2013

El paraíso fiscal de Tomás y Jerónimo

INVESTIGACIÓN

Sacan a la luz los nombres de los hijos del expresidente Uribe en una lista que dará que hablar.

Autor: Daniel Reina Romero/SEMANA

En las últimas horas se han revelado los nombres de personas que han constituido sociedades en paraísos fiscales. Se trata de una investigación conjunta que hizo el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), una de las más serias y respetadas agrupaciones de periodismo investigativo en el planeta.

 

 

Tomás y Jerónimo, los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, son los dos nombres más mediáticos para los colombianos que aparecen en esta lista. Los autores del monumental trabajo exponen, entre otras cosas, que ambos tuvieron una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas.

 

Se encontró que un momento dado ellos eran accionistas de Asia America Investment Corporation, creada en el 2008, mientras su padre todavía estaba en la Casa de Nariño. Al respecto, Jaime Lombana, abogado de la familia Uribe Moreno, precisó que la compañía fue creada para vender artesanías colombianas en el mundo pero que “el negocio nunca despegó”.

 

El jurista aclaró, además, que se incorporó en las Islas Vírgenes Británicas porque uno de los socios del proyecto vivía allí. La firma sin embargo, sentenció Lombana, “no produjo ningún ingreso”.

 

Lombana dijo que “no se llegó siquiera a suscribir el capital pagado” y que “después de once meses la sociedad fue liquidada”. Al ser preguntado, si los hijos del exmandatario incluyeron esa sociedad en la declaración de renta, Lombana manifestó que como no alcanzó a hacerse ningún movimiento financiero no hubo necesidad.

 

La investigación fue realizada por periodistas de 46 países diferentes y tiene el logro de revelar quienes son los dueños de miles de sociedades anónimas ubicadas en paraísos fiscales, uno de los secretos mejor guardados del mundo.

 

La filtración de esta información confidencial es la más grande después de Wikileaks. Se trata de una colección de 2,5 millones de archivos sobre más de 120.000 empresas constituidas en paraísos fiscales que en su mayoría tienen un mismo propósito: esconder capitales.

 

En el procesamiento de la información participaron 86 periodistas de 38 medios diferentes del mundo entre los que por ejemplo están The Guardian y la BBC en el Reino Unido, Le Monde en Francia y The Washington Post en Estados Unidos.

 

Las ventajas del anonimato

 

Tener la posibilidad para manejar recursos de manera anónima prácticamente fuera del alcance de cualquier autoridad, es lo que ha hecho que los llamados paraísos fiscales o centros de negocios offshore cada vez sean más populares. En muchos casos la razón va desde evadir impuestos, hasta ocultar los recursos de actividades ilícitas.

 

Los archivos desclasificados en este caso por el Consorcio de Periodistas de Investigación, incluyen información de cuentas en lugares como las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook, y Singapur, entre otros. Entre sus hallazgos figuran estafadores de Wall Street que se aprovecharon de la crisis mundial, magnates rusos y de Europa del Este y traficantes de armas.

 

Entre una decena de historias, se publica por ejemplo la de individuos que participaron en un gigantesco fraude que llevo a tensiones entre Rusia y Estados Unidos y que concluyó con la prohibición de que los ciudadanos de este último país puedan adoptar huérfanos rusos. O la de multimillonarios miembros de la élite de Indonesia que se enriquecieron durante el régimen del dictador Suharto.

 

En el informe se cuenta quienes era Tomás Uribe Moreno y Jerónimo Alberto Uribe Moreno y la versión del abogado de la familia, Lombana. El especial titulado ‘Secreto a la venta’ y que SEMANA pública como medio aliado en la difusión, se puede consultar aquí.

 

 Comentarios

comentador

Cuando alguien acude a paraisos fiscales, es para esconder un dinero mal habido, robado o de dudosa procedencia, mientras encuentran la oportunidad para lavarlo, si el abogado dice que esa sociedad ya no existe entoces el dinero ya fue lavado?, de donde provenía? como Colombiano me siento más robado. a la Fiscalía, le toca investigar o no se dan por enterados? que emprendedores son.

 

dudoso

NOJODA... ¿por que la DIAN no se pronuncia sobre este caso? LOS PARAISOS FISCALES DE LOS HERMANOS URIBE MORENO otra joda que quedara en la impunidad hasta que hayan pasado 100 años.

 

dudoso

NOJODA... ¿por que la DIAN no se pronuncia sobre este caso? LOS PARAISOS FISCALES DE LOS HERMANOS URIBE MORENO otra joda que quedara en la impunidad hasta que hayan pasado 100 años.

 

dudoso

NOJODA... ¿por que la DIAN no se pronuncia sobre este caso? LOS PARAISOS FISCALES DE LOS HERMANOS URIBE MORENO otra joda que quedara en la impunidad hasta que hayan pasado 100 años.

 

dudoso

NOJODA... ¿por que la DIAN no se pronuncia sobre este caso? LOS PARAISOS FISCALES DE LOS HERMANOS URIBE MORENO otra joda que quedara en la impunidad hasta que hayan pasado 100 años.

 

dudoso

PARAISOS FISCALES DE LOS HERMANOS URIBE MORENO................¿POR QUÉ LA DIAN NO SE PRONUNCIA?

 

dudoso

PARAISOS FISCALES DE LOS HERMANOS URIBE MORENO................¿POR QUÉ LA DIAN NO SE PRONUNCIA?

 

dudoso

PARAISOS FISCALES DE LOS HERMANOS URIBE MORENO................¿POR QUÉ LA DIAN NO SE PRONUNCIA?

 

dudoso

¿Quien es ese señor que nombra uribe que es tan honorable y que es socio de sus hijos?no deberian los periodistas estar detras de las huellas de ese señor. Donde esta la verdad de la que tanto habla RCN Y CARACOL NOTICIAS. POR FAVOR ACLAREN ESO.

 

dudoso

CUANDO ES QUE LA JUSTICIA VA A CAER SOBRE ESTOS MANES?

 

piraquive

ÁLVARO URIBE VÉLEZ (ALILADRÓN Y SUS 40 BABOSOS) = LA MAYOR PESTE QUE LE HA CAÍDO A COLOMBIA!!

 

piraquive

ÁLVARO URIBE VÉLEZ (ALILADRÓN Y SUS 40 BABOSOS) = LA MAYOR PESTE QUE LE HA CAÍDO A COLOMBIA.

 

guillesan165@hotmail.com

HAY ESTÁN, ELLOS SON, LOS QUE SE ROBAN LA NACIÓN HAY ESTÁN, ELLOS SON, LOS QUE SE ROBAN LA NACIÓN HAY ESTÁN, ELLOS SON, LOS QUE SE ROBAN LA NACIÓN

 

guillesan165@hotmail.com

HAY ESTÁN, ELLOS SON, LOS QUE SE ROBAN LA NACIÓN HAY ESTÁN, ELLOS SON, LOS QUE SE ROBAN LA NACIÓN HAY ESTÁN, ELLOS SON, LOS QUE SE ROBAN LA NACIÓN

 

resignda

Con razón la bulla de uribe por espantar que saliera la noticia, eso se sabia que algo esta por salir a la luz ya que el señor uribe cada vez que algo va a salir se inventa una para disfrazar lo que viene encina, ahora se le dio por atacar el proceso de paz, por decir no a la marcha lo veiamos muy arrecho y eso era lo que se tejía.

 

hernando122001@yahoo.com

O ES QUE ES LEGAL PARA ESTAS LACRAS FARIANAS TENER CUENTAS EN EL EXTERIOR Y NO ASI PARA URIBE Y SU FAMILIA. SI ASI ES ENTONCES PORQUE NO SE ESCRUTINIA TAMBIEN LAS CUENTAS DEL BOJOTE DE PORQUERIA SAMPER ESPECIALMENTE LA QUE TIENE EN OTRO PARAISO FISCAL. SI QUIEREN SABER CUAL A LO MEJOR DANIEL SAMPER OSPINA LES PUEDE DECIR DONDE. EL SOBRINO DEL BOJOTE DE PORQUERIA SABE MAS DE LO QUE APARENTA.

 

jedoysta

Los hijos de Uribe son BADULAQUES, no son capaces de urdir . Quien estará detrás?

 

 

jedoysta

Y... ¿no fué en esa sociedad donde dijo, siendo presidente, que sus hijitos habían hecho el capital?¡DESMEMORIADO PARA MENTIR!

 

nelsondfm

El señor Lombana es un hombre que genera muchas dudas, en el supuesto de que haya sido como el dice, ¿Porque un presidente recto y honorable, que manejo con grandeza los destinos de su nacion, lleva a sus propios hijos a abrir cuentas en paraisos fiscales? ¿Los hijos serian ese elefante que se metio en la Casa de Nari en los tiempos oscuros de Alvaro Uribe Velez? 

yrosero44@hotmail.com

que faltos de intelegencia quienes opinan que estas noticias buscan acabar con la acogida de uribe, eso solo se puede bajcuando el pais y sus ciudadanos tengan vocacion seria y efectiva de paz.los paraisos fiscales existen y los hijos de uribe guardan sus miserias por fuera, pobrecitos, por que este pais no es seguro por que su padre le apuesta a la guerra, el odio y los ejercitos privados. dando a conocer las declaraciones de renta de los hijos de manera seria pude uribe y sus cachorros demostrar que son falsas las afirmaciones que hoy losinvolucran.

 

paranoia

Recuerdo que recién iniciado el gobierno de Uribe este los defendía diciendo que eran muchachos pobres y solo eran unos estudiantes, es necesario conocer la declaración de renta desde el año 2002 hasta el año 2010 para aclarar dudas, ¿por qué su patito se opone a que se conozcan las declaraciones de renta? y ¿cuándo tienen en el paraíso fiscal de Panamá?

 

edifac2@yahoo.com.mx

Ahí está retratado Uribe. Claro que el abogado no va afirmar cosa contraria que perjudique a sus clientes (para eso le pagan y muy bien, o si no ¿cuál es la gracia?) Desde el punto de vista ético, que es lo que importa en este caso, no tiene ninguna validez que la empresa no haya despegado y no haya producido ganancias, según ellos. Lo que importa es LA INTENCIÓN DE ESCONDER CAPITAL, que es precisamente el objetivo de ese paraíso fiscal. Ahí está la inmoralidad y la falta de ética.

 

PANTALLAPROTECTORA@YAHOO.ES

Cordial saludo :No quiero comentar de algo tan delicado y privado de la familia Uribe; por la cantidad de interrogantes que se presentan y que no se han aclarado; espero que como familila Colombiana de empuje , saque adelante y resuelba semejante escarnio pùblico...Gracias.

 

donestivinson46

Sus hijos no conocen la palabra testaferro y lo entiendo pero usted la conoce, usted alguna vez ha sido testaferro de algùn narco, usted ha lavado dinero del narcotrafico, usted facilito el aeropuerto para que pablo escobar descargara animales desde el africa para napoles, usted comparte helipuerto en su finca de tierra alta con la del dr mancuso, puede usted responder... porque el dr jorge 40 dijo me traicionaste hp, contra quien iba dirigida esa afirmaciòn... quien nos puede responder...

 

bmoncada120@gmail.com

por eso es que aca hacen lo que les da la gana porque lo dice fulano de tal y ya esta es sagrado esperemos a ver cuando destapen la olla y sigan diciendo que no es verdad

 

Bembela

Por que piensan que en colombia la gente es ignorate, definitivamente del tal palo tal astilla, por que Alvaro uriibe no comenta sobre este tema en twitter o le hacen una entrevista. Con todo los escandalos e investigaciones que tiene en su contra segun los periodicos que nos informan y quiere estar en el senado, para que? Pues para seguir manipulando y manejando las cosas como el quiere. En fin no le creo a sus hijos y menos a esos abogados.

 

sancat

Que va a decir ahora Uribe de THE GUARDIAN , que lo compro la familia Santos para reemplazar EL TIEMPO ?